Chi nhánh 3 ngân hàng 'sập bẫy' vợ chồng giám đốc công ty thủy sản

Ngày 6-12, cơ quan ban ngành CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã di lý bị can Huỳnh Hồng Bảo (44 tuổi, nguyên Phó giám đốc điều hành, kế toán trưởng cửa hàng bán lẻ bán lẻ CP Thủy sản Minh Hiếu) từ Kiên Giang về Bạc Liêu để phục vụ công tác điều tra.

Tối 5-12, tại trụ sở Công an thị xã Hòn Đất (huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang), cơ quan ban ngành CSĐT Công an tỉnh Bạc Liêu đã tống đạt quy định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm gian 4 tháng cuối năm đối với tất cả ông Bảo về hành động “Lừa đảo cướp đoạt gia tài” xảy ra tại các ngân hàng TMCP an yên (ABBank) – Trụ sở Bạc Liêu, ngân hàng Á Châu (ACB) – Trụ sở Cà Mau và ngân hàng Đầu tư và phát triển thành (BIDV) – Trụ sở Cà Mau.

Bị can Huỳnh Hồng Bảo

Liên quan đến vụ án trên, ngày 2-12, Công an tỉnh Bạc Liêu cũng sẽ được khởi tố bị can và bắt tạm giam Lê Thị Hạc và Ngô Chí Dũng. Riêng bị can Nguyễn Thị Út (38 tuổi, thủ quỹ cửa hàng bán lẻ) bị cấm đi khỏi nơi ngụ tại do đang nuôi con cái nhỏ.

Bị can Lê Thị Hạc và chồng là bị can Ngô Chí Dũng

Theo cơ quan ban ngành CSĐT, trong time gian từ năm 2010-2012, Lê Thị Hạc (56 tuổi, chủ toạ HĐQT kiêm tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ bán lẻ CP Thủy sản Minh Hiếu) cùng chồng là Ngô Chí Dũng (60 tuổi; Phó tổng giám đốc đốc cửa hàng bán lẻ) chỉ huy thiết kế nhiều cửa hàng bán lẻ, hộ kinh doanh thương mại hóa hoạt động quân sự theo mẫu gia đình, ngả người xuống làm công việc đề tên pháp lý các cửa hàng bán lẻ này. Để làm thủ tục du học tại Anh vay vốn, Hạc và Dũng đã dùng một gia tài thế chấp nhiều ngân hàng; đồng thời đủ dinh dưỡng các hóa đơn, chứng từ khống sẽ tạo niềm tin cho nam giới ngân hàng.

Với thủ đoạn này, Hạc, Dũng, Bảo và Út đã cướp đoạt của Trụ sở các ngân hàng hơn 95 tỷ việt nam đồng và trên 200.000 USD.

PHÚC NGUYÊN

• Gia Lai: Bà lão sau khi sinh sản chiếm hơn nửa tỷ việt nam đồng đã bỏ trốn