Phúc thẩm vụ án tại BIDV: Y án sơ thẩm đối với 3 bị cáo

Chiều 29/6, Hội đồng xét xử Tòa án nhân dân Cấp cao tại Hà Nội đã tuyên án phúc thẩm vụ án 'Vi phạm quy định về hoạt động quân sự quân sự binh lực binh lực ngân hàng, hoạt động quân sự quân sự binh lực binh lực khác liên quan đến hoạt động quân sự quân sự binh lực binh lực ngân hàng' và 'dùng quá tín nhiệm cướp đoạt tài sản' xảy ra tại Ngân hàng kinh doanh hóa cổ phần Đầu tư và Phát triển việt nam đồng (BIDV), Công ty cổ phần Chăn nuôi Bình Hà và Công ty Trách nhiệm hữu hạn kinh doanh hóa và tour Đà Nẵng Trung Dũng.

Tòa phúc án đã tuyên y án sơ thẩm với tất cả 3 bị cáo có kháng nghị; đồng thời chấp nhận được được 1,2 lít 2 lít kháng nghị về gia tài kê biên của người có thu nhập cao quyền hạn và quân dịch quan hệ.

Bị cáo Đinh Văn Dũng (cựu tổng giám đốc đốc shop bán lẻ Bình Hà) khai báo tại phiên tòa xét xử, sáng 28/6/2021. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Đề nghị bác kháng nghị, giữ nguyên bản án sơ thẩm

Sau khi xét xử sơ thẩm vụ án, đã có website 3 bị cáo có đơn kháng nghị gồm: Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc đốc shop bán lẻ Bình Hà), Đoàn Hồng Dũng (nguyên giám đốc kiểm tra shop bán lẻ Trung Dũng), Nguyễn Thị Thanh Sơn (thành độngên góp vốn của shop bán lẻ Trung Dũng). Trong đó, bị cáo Đinh Văn Dũng đã từng đơn kháng nghị kêu oan; hai vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn kháng nghị xin giảm nhẹ hình phạt.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, tài liệu và lời khai tại phiên phúc án, Tòa phúc án bác kháng nghị của cả 3 bị cáo vì nghĩ rằng mức án mà Tòa án cấp sơ thẩm dành cho cánh mày râu bị cáo đã kiểm tra đúng vai trò, tính cạnh tranh cạnh tranh phạm tội trên thế giới bị cáo. Theo đó, Tòa phúc án tuyên phạt bị cáo Đinh Văn Dũng 12 năm tù; Đoàn Hồng Dũng 18 năm tù và Nguyễn Thị Thanh Sơn 3 năm tù cùng vì tội dùng quá tin tưởng, cướp đoạt gia tài.

Theo Tòa phúc án, hình phạt 12 năm tù mà Tòa sơ thẩm tuyên với tất cả bị cáo Đinh Văn Dũng là không nặng, hợp lý với hành động, tính cạnh tranh cạnh tranh phạm tội và số tiền rất rộng lớn mà bị cáo đã đoạt lĩnh đoạt.

Tại phiên tòa xét xử phúc án, bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn có văn bản cam kết, trong vòng 36 tháng sẽ nộp cho BIDV tiền để khắc phục hậu quả, nhưng hiện tại đang bị cáo mới nộp được 100 triệu đồng. Số tiền này quá nhỏ với cả số tiền 260 tỷ việt nam đồng mà bị cáo đã đoạt lĩnh đoạt. Do đó, kháng nghị của bị cáo Nguyễn Thị Thanh Sơn thiếu thốn chấp nhận được được.

Chấp nhận 1,2 lít 2 lít kháng nghị về kê biên gia tài

Trong phiên phúc án, Tòa án triệu tập chị Trần Lan Phương (con gái ông Trần Bắc Hà) với tư dịch vụ đảm bảo nhất người thừa kế quyền và quân dịch về sự kháng nghị của mẹ đẻ là bà Ngô Kim Lan (vợ ông Hà, đã mất).

Trình bày tại tòa, Trần Lan Phương từ chối tình với cùng vài ba bóng nội dung trong bản án sơ thẩm nói đến đến việc phong tỏa, kê biên gia tài quan hệ đến ông Trần Bắc Hà. trong số ấy những gia tài mà tổ chức chính quyền tố tụng xác định cùng đề tên chiếm hữu của ông Hà và bà Lan, chị Trần Lan Phương nghĩ rằng có 2 BDS sản sản sản ở quận 3 và thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) là gia tài riêng của chân Lan, ý kiến đề xuất Tòa không kê biên.

Theo Tòa phúc án, BDS sản sản sản ở số 60A, đường Bà Huyện Thanh Quan, quận 3 và tại phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức (nay là thành phố Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh) là gia tài của chân Ngô Kim Lan tập thói quen trong hôn nhân gia đình với ông Trần Bắc Hà, trước khi dán ông Hà phạm pháp. Hiện bà Lan đã mất, có 2 người con thừa kế gia tài là Trần Duy Tùng và chị Trần Lan Phương. Hiện Tùng đã bỏ trốn, đang bị truy nã.

Sau khi kiểm tra hồ sơ, tài liệu, Tòa phúc án nghĩ rằng có khoa học cứ để chấp nhận được được 1,2 lít 2 lít kháng nghị với tất cả bà Lan Phương. Do đó, Tòa tuyên giải tỏa việc kê biên BDS sản sản sản tại số 60A, đường Bà Huyện Thanh Quan, Phường 7, quận 3 (TP Hồ Chí Minh) theo giấy tờ chứng thực quyền dùng đất, quyền chiếm hữu nhà ở phú nhuận và gia tài nối sát với đất, do Sở khoáng sản và môi trường thiên nhiên TP Hồ Chí Minh cấp ngày 19/9/2017 cho bà Ngô Kim Lan.

Gây thiệt hại lớn cho bank BIDV

Về diễn biến của vụ án, ông Trần Bắc Hà (cựu chủ toạ bank BIDV, đã tử.vong) là kẻ thẳng chỉ huy, gây sức ép với cấp dưới cho cánh mày râu shop bán lẻ Bình Hà và Trung Dũng vay, làm nước thiệt hại.

Cụ thể, vào năm 2015, ông Trần Bắc Hà trao đổi với điều khiển tỉnh hà tĩnh về Landmark chăn nuôi bò giống và bò thịt phần mềm công nghệ vượt bậc cao. HPC Landmark dự kiến có quy mô 150.000 con bò/năm, tổng kinh phí đầu tư góp vốn hơn 4.200 tỉ đồng, thời hạn hoạt động quân sự quân sự binh lực binh lực Landmark 50 năm.

Ông Hà lôi kéo hai nhà đầu tư góp vốn, trong khi đó có shop bán lẻ cổ phần tập toàn An Phú, đồng thời cam kết BIDV sẽ tạo nên điều kiện thời tiết về vốn với Landmark. shop bán lẻ An Phú do đàn ông ông Hà là Trần Duy Tùng làm tổng giám đốc đốc.

Do đàn ông ông Trần Bắc Hà làm tổng giám đốc đốc shop bán lẻ An Phú nên theo quy định, BIDV thiếu thốn cấp vốn cho shop bán lẻ bán lẻ ty này. Ông Hà chủ trương kiến tạo shop bán lẻ cổ phần Chăn nuôi Bình Hà (shop bán lẻ Bình Hà) gồm 3 đầu đông, trong khi đó có Đinh Văn Dũng.

Trên thực tế, Trần Duy Tùng (đàn ông ông Trần Bắc Hà) là kẻ chỉ huy kiểm tra mọi việc. Hiện Trần Duy Tùng đang bị điều tra và nghiên cứu nhưng đã bỏ trốn.

Đối với hành động dùng tin tưởng cướp đoạt tiền bán bò của bị cáo Đinh Văn Dũng (nguyên tổng giám đốc đốc shop bán lẻ Bình Hà) và đồng phạm, theo quy định, tiền bán bò thu về từ những việc shop bán lẻ bán lẻ môi giới và các lò sát sinh phải chuyển về tài khoản riêng riêng cá thể của shop bán lẻ Bình Hà tại BIDV chi nhánh hà tĩnh, để bank kiểm tra và đối với việc trừ công nợ.

Do không dám tiền góp vốn, theo chỉ huy của đàn ông ông Trần Bắc Hà là Trần Duy Tùng, bị cáo Đinh Văn Dũng và các bị cáo khác đã đoạt lĩnh đoạt tiền bán bò để góp vốn cá thể, minh chứng vốn đối ứng với BIDV, để bank tiếp tục giải ngân vốn vay và dùng vào mục đích sử dụng sử dụng cá thể khác.

Bị cáo Đinh Văn Dũng phải có trách nhiệm nhiệm chung về tổng số tiền cướp đoạt 23,5 tỷ việt nam đồng mà shop bán lẻ Hantechco thu tiền bán bò sau một chuyển vào tài khoản riêng riêng cá thể của cổ đông và có trách nhiệm nhiệm cá thể về số tiền 11 tỷ việt nam đồng Dũng đã dùng để làm góp vốn vào shop bán lẻ Bình Hà.

Còn vợ chồng bị cáo Đoàn Hồng Dũng và Nguyễn Thị Thanh Sơn đã thống nhất dùng thủ đoạn gian dối, paid link số phôi thép và thép phế lòng vòng, bán gia tài đảm bảo an toàn của BIDV cho cánh đàn ông shop bán lẻ bán lẻ khác lệch lạc đối tượng người dùng và khi chưa được sự đồng ý của BIDV. Các bị cáo đã không còn gì chuyển tiền bán hàng về tài khoản riêng riêng cá thể do BIDV quản lý mà dùng vào mục đích sử dụng sử dụng cá thể khác, cướp đoạt của BIDV số tiền 263 tỷ việt nam đồng, làm nước BIDV miễn giảm hồi được khoản vay, đến nay không dám sự miễn dịch bồi thường, khắc phục kết quả